湖南一公司接收上百亿保证金非法平台负责人受审-【新闻】

发布时间：2021-04-06 02:33:17 阅读：次来源：毛垫厂家

10月16日，长沙开福区法院，涉嫌非法经营罪的被告人正在受审。图/记者杨旭

红网时刻10月17日讯（潇湘晨报记者周凌如）在未经批准的情况下开展“期货交易”，非法获利两亿余元，长沙开福区法院昨日审理了一起特大非法经营案。湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）董事长黄某锋等7人，因涉嫌非法经营罪站上了长沙开福区法院的被告席。

开福区检察院指控，2015年12月11日，澳鑫公司从深圳某技术有限公司购买了TAS交易系统软件，在未经国务院期货监督管理机构批准的情况下，开设大宗商品电子交易平台，在既无现货又不确定是否有现货交易的情况下，发展运营中心和招收会员单位，通过会员单位以大宗商品合约的方式吸引客户投资，采取集合竞价、交易系统自动振合成交、匿名交易集中交易方式进行白银、天然气等共6个种类11品种产品类期货的标准化合约交易，并且根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆收取2%至5%之间的保证金，并可在风险率破位后强行平仓，实行当日无负债结算制度，上述交易品种最终以对冲平仓的方式完成交易，基本无实物交割。

澳鑫公司以收取客户在平台上进行的标准化合约交易金额万分之十至万分之二十之间的手续费进行盈利，并与会员单位就手续费进行分成。该公司获得10%至30%的手续费。经对澳鑫公司交易数据库数据进行鉴定，2016年1月1日至2017年5月17日期间，澳鑫公司共计开发代理商395家，累计开户量7749人，接收客户投资的保证金共101亿余元，产生交易手续费共13亿余元，澳鑫公司从中非法获利2亿余元。2017年6月14日，中国证券监督管理委员会湖南监管局认定，澳鑫公司不具备从事期货业务经营的资质。

开福区检察院认为，被告人黄某锋等7人违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究刑事责任。

由于该案的案情重大复杂，法院将开展为期两天的审理，之后再择期进行宣判。记者周凌如

声音

8天时间损失了20万

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诉讼参与人的委托代理人提出，黄某峰等人不仅仅是涉嫌起诉书指控的非法经营罪，还伙同各会员单位指示业务员虚构人物形象，隐瞒交易实际为公司与客户对赌的关系，诱骗客户频繁交易，反向交易，骗取客户各种手续费，其行为已经构成诈骗。